회계사 출신 경찰 이진아 경위 유퀴즈 188화 230405

안녕하세요. 행복한 달토끼입니다.

 

오늘은 유 퀴즈 온 더 블럭에 나오는 퀴즈에 대해 알아보겠습니다.

유 퀴즈 온 더 블럭을 보다보면 퀴즈가 나오는데 어려운 퀴즈들이 많아서 1화부터 현재까지 어떤 퀴즈들이 나왔는지 궁금해졌습니다.

그래서 오늘은 유 퀴즈 온 더 블럭 188화 ‘선을 넘는 사람들‘에 나오는 퀴즈를 모아보았습니다.

 

금융 범죄 수익을 추적하는 전국에 3명뿐인 경찰

피해자를 위해 끝까지 추적하는 회계사 출신 경찰을 찾아서

 

 

1. 유 퀴즈 온 더 블럭 188화 선을 넘는 사람들 특집 (230405) - 경찰 이진아 경위

 

범죄자의 불법 은닉 재산을 추적해 찾아내는

회계사 출신 경찰 이진아 경위

 

 

이진아 경위

(3) 다음 중 숫자가 들어간 사자성어가 아닌 것은 무엇일까요?

   ① 조삼모사

  ② 일취월장

  ③ 이율배반

  ④ 천태만상

 

<<정답>> ② 일취월장

 

[해설]

① 조삼모사(朝三暮四)

② 일취월장(日就月將)

③ 이율배반(二律背反)

④ 천태만상(千態萬象)

 

 

※ 회계사 특채로 경찰이 되셨다고?

18, 19년도부터 회계사 공채가 시작됐고 회계사 경찰 특채 2기로 임용

 

※ 회계사 출신 경찰은 몇 명인지?

녹화일 기준으로 전국에 3명 정도

 

※ 3명밖에 없는 이유가 있습니까?

회계 법인에 있다가 공무원으로 오면 연봉이 1/3 수준으로 줄어들기 때문에...

 

※ 연봉을 1/3로 깎으면서까지 경찰에 지원한 계기는?

우연한 계기가 있었어요. 법인 이후 다니던 회사에서 횡령 사건이 내부 감사로 밝혀져서 제가 회계팀에 앉아 있었는데 황령 규모를 파악해달라고 하는 거예요. 야근하면서 일을 하는데 그 사건이 너무 재미있는거예요. 돈이 어떻게 흘러가는지 보는 게 재미있었어요.

 

※ ‘범죄수익추적수사팀‘이 하는 일?

① 혐의가 입증된 범죄 수익금 추적

② 회계 장부, 세무 자료 분석

③ 회계 장부 압수, 수색

회계 장부와 다른 자료를 조합해서 추적을 하기 위해 세팅을 딱 해놓죠.

 

메인 업무는 기소 전 몰수, 추징 보전 신청 : 범죄자들이 재산을 모으고 은닉을 하는데 그런 걸 찾아서 기소에서 판결까지 가는 동안 범죄자들이 재산을 처분치 못하도록 동결

 

※ 수사관님은 주로 어떤 범죄를 다루는지?

사기, 횡령, 배임, 뇌물, 도박 등 돈이 왔다 갔다 하는 범죄를 주로 다룹니다.

 

※ 기업 횡령 사건이 자주 일어나는 이유

보통 돈을 다루는 팀에서 횡령을 많이 일으키는데 팀에 오래 있으면 보이는 허점을 악용

 

※ 횡령 후 찾지 못한 돈은 어떻게 되는지?

경찰에선 형사 법적 절차로 추적

회사는 민사 소송으로 구상권 청구

양측에서 끝까지 반환을 요구

 

※ 기업 횡령을 막을 수 있는 방법은?

회사는 내부 통계 시스템 다 갖추어놓아요.

그래서 은행에서 인출할 때 책임자에게 알람이 가도록 기본적인 통제 시스템만 구축되면 예방이 가능합니다.

 

※ 소확횡이라고 커피믹스 10봉지, 횡령입니까?

아니면 법카로 커피를 긁고 내 포인트로 적립하는게 횡령입니까?

소확횡이라도 개인적으로 유용하면 횡령입니다. 그렇지만 비례의 원칙이라는 게 있잖아요.

작은 부분까지 처벌하면 사회적으로 손실이니까

 

◈ 소확횡 : 소소하지만 확실한 횡령

 

※ 맡았던 사건 중 규모가 가장 큰 사건?

불법 도박 사이트 사건

불법 도박 사이트는 돈 금액이 너무 커요.

피해액이 수십억 단위가 아닌 몇백억 단위이기 때문에.

 

2013년부터 8년 동안 불법 도박 사이트를 운영한 일당 3명을 검거

회원 2,000명이 판돈으로 입금한 금액만 900억!

 

900억 원을 입금한 차명 계좌는 발견됐지만 사라진 900억 원의 행방!!

범죄수익추적수사팀에 의뢰받게 됨.

 

작은 실마리를 찾아 들어가보니 발견된 은닉 자산인 외제차, 부동산 등이 나왔죠.

 

※ 은닉 재산 중에 찾은 90억 원은 어떻게 되는 겁니까?

피해 자산인 경우 피해자에게 환부

불법 자산인 경우에는 국가에 귀속

 

※ 트렌드를 따라가는 불법 자산 은닉 수법은?

경제 상황이랑 맞물려 있는데 코인붐이 있을 땐 범죄자들도 코인에 넣어요.

범죄 자산으로 수익이 생기기도 하죠.

이런 범죄 자산으로 수익이 나더라도 애초에 불법 자산이므로 예외 없이 몰수됩니다.

 

※ 맡았던 사건 중 피해자가 26만 명인 사건도 있었다고?

다단계 사기 사건

“고수익을 미끼로 투자자 26만 명으로부터 860억 원을 챙긴 불법 다단계 업체 일당이 검찰에 넘겨졌습니다. 이들은 유료 회원 가입비를 내면 자체 온라인 플랫폼을 통해 대기업 광고 수익을 받을 수 있다고 속여 피해자들에게 접근했습니다.”

 

처음에는 주는 것처럼 하는데 수당이 밀리기 시작하고 원금을 빼달라고 하면 그때는 사라져버리는거죠.

 

※ SNS 고수익 부업 투자 사기 사건도 있다고?

SNS상에서 급증하고 있는 고수익 재테크 알바 광고

그러나 실체가 없는 게 대부분이고 확인이 불가한 정보들로

어떠한 법인인지도 모르고 사업 구조도 모르고 그리고 이 사람이 누군지도 모르잖아요.

전형적인 현혹 멘트인 “원금 보장, 고수익 창출”이라는 글자가 있으면 무조건 아니라고 보시면 됩니다.

 

※ 특히 조심해야 하는 사기 수법

요즘에는 “인공지능 시대다 AI시대다 블록체인 시대다”라고 하면서 현혹시키는데

가상 화폐나 첨단 기술을 미끼로 접근하는 신종 사기 수법인데 그냥 돈만 가져가는 거죠.

 

※ 이런 수법에 속지 않으려면?

“세상에 공짜는 없습니다.”

쉽게 벌 수 있는 돈은 없습니다. 항상 현혹되지 마시고요.

 

 

※ 회계사로 일했을 때와 지금을 비교했을 때 장단점?

범죄인들 자산을 추적해서 들고 오면 거기서 오는 보람이 비교할 수 없어요. 금액으로 환산도 못 하고요. 제가 또 특이한 롤이잖아요. 경찰청에서... 그래서 제 롤을 구축해 나간다는 개척자의 정신도 있고 마지막 하나까지 피해자들한테 돌려주기 위해서 끈까지 추적하거든요.

 

재산을 은닉했을 때 가지고 있는 자료를 통해서 조선왕조실록 쓰듯이 일대기를 썼어요.

그 법인이 뭘 했고 뭘 했고.. 이렇게 쫙... 법인의 모든 활동을 연대기처럼 기록했어요.

법인의 설립부터 폐쇄까지 쭉 보는 거죠. 지금도 하고 있을 경제사범들 어떻게 은닉해도 저는 놓치지 않고 끝까지 추적할 것이니까 이제 그만하시죠.

 

 

지금까지 읽어주셔서 감사합니다.

오늘도 행복한 하루 보내세요.